Санкционный compliance

За последние десятилетия смысл санкционных ограничений в отношении государств существенно изменился. Если в конце прошлого века санкции носили характер дисциплинарного взыскания со стороны США и ЕС и применялись против наркокартелей, террористических групп и стран, проводивших испытания ядерного оружия, то сегодня санкции в качестве меры дисциплинарного взыскания потеряли всякий смысл. На первое место выходит логика сдерживания государств, что и отражается в стратегических документах США и НАТО.

Международные санкции в отношении Республики Беларусь и России стали событием, которое повлекло переоценку правовых рисков и поиск новых правовых решений. Некоторые предприятия вынуждены изменять стратегию работы на международном рынке, другие вообще прекратить сотрудничество с отдельными странами. Многие недооценивают риски санкций и не знают как планировать свою деятельность дальше.

В настоящий момент под санкциями большинство наших клиентов понимают: «Преднамеренные меры правительства по прекращению (или угрозе прекращения) существующих торговых или финансовых отношений с какой-либо страной, имеющие политические цели».

Санкционный комплаенс не занимается политическими рисками, но работая в сфере санкционных комплаенс-рисков мы помогаем компаниям продолжать вести бизнес справа от одной пропасти и слева от другой.

Есть такая общая рекомендация: если компания не работает или не планирует работу на рынках стран, где приняты санкционные ограничения (со всеми последствиями и контролем), то соблюдение санкционного комплаенса не актуально.

Компании, попав под санкции, обычно заявляют, что продолжают нормальную деятельность, что это событие не оказывает большого влияния на их бизнес.

Но на самом деле, санкционные риски могут как прямо, так и косвенно оказывать влияние на способность деловых партнеров выполнять свои обязательства (как и их партнеров), заблокировав поставки или расчеты по существенным элементам бизнеса. Не говоря об угрозе устойчивости в принципе.

Функционал нашей компании в области санкционного права:

  • Консультирование частных и корпоративных клиентов по вопросам санкционного права и комплаенса, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций, применения санкционных контрмер
  • Проекты по снятию санкций в административном и судебном порядке
  • Выработка решений и дорожных карт по минимизации личных рисков санкций и вторичных санкций
  • Сопровождение межюрисдикционных проектов и решений по реструктуризации бизнеса в связи с последними событиями
  • Санкционный due diligence объектов M&A, потенциальных объектов инвестиций, потенциальных клиентов и контрагентов
  • Организация санкционного compliance «под ключ» в компаниях и холдингах;
  • Управление, защита и поддержание репутации
  • Работа по корректировке профиля доверителей в World-Check и его аналогах
  • Разработка и юридическое сопровождение международных контрактов, соглашений и сделок.

СОЗДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ УСЛОВИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА!