Ответы на вопросы, которые напрямую связаны с санкциями или ограничительными мерами и последствиями их введения.

 

---

Вопрос:

Предусматривают ли новые санкции ЕС ограничения на поставку товаров и технологий в Россию не только европейского, но и любого другого происхождения (в частности США)?

Ответ:

Да. Например, в Регламенте Совета (ЕС) № 2022/328 от 25.02.2022 предусмотрено, что лицам ЕС запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, товары и технологии, пригодные для использования в нефтепереработке, как указано в Приложении X, независимо от того, происходят они из ЕС или нет (т.е. независимо от страны происхождения), любому физическому и юридическому лицу, а также органу в России или для использования в России (статья 3b).

 

---

Вопрос:

Где можно ознакомиться с практикой стран ЕС (хотя бы фрагментарно) по привлечению к ответственности за нарушение санкционного законодательства?

Ответ:

Ответственность за нарушения законодательства об ограничительных мерах ЕС регулируется нормативными актами отдельных государств-членов.

К сожалению, каких-то определённых источников с практикой нет.

Однако найти какие-то кейсы все же возможно на просторах Интернета.

Во Франции, Бельгии, Италии, Германии и в большинстве других стран ЕС за соблюдение законодательства об ограничительных мерах отвечают следующие органы: Министерство экономики и финансов и МИД.

Зачастую подобные нарушения являются уголовными преступлениями. Также в соответствии с валютно-финансовым законодательством, как во Франции или Италии, например, лицо может подвергнуться заморозке активов.

Пример из практики:

Бельгийские компании, AAE Chemie Trading, Anex Customs и Danmar Logistics экспортировали химические вещества в Сирию без лицензии в нарушение Регламента Совета (ЕС) No 36/2012.

Все три компании, а также некоторые менеджеры и директоры были впоследствии признаны виновными Судом по уголовным делам Антверпена 7 февраля 2019 года и оштрафованы на сумму 500 тысяч евро, а директор и менеджер одной из компаний были приговорены к лишению свободы.

Интересно, что лица были признаны виновными несмотря на то, что:

- нет оснований полагать, что химические вещества использовались при производстве химического оружия;

- после внутреннего аудита стало очевидно, что бельгийская таможня даже не проводила проверку груза, так как они не успели ознакомиться с законодательством ЕС во внутренней таможенной системе.

К сожалению, на данный момент решение суда по данному делу отсутствует в общем доступе.

 

---

Вопрос:

OFAC накладывает enforcement на лицо, не являющееся us person, за несоблюдение санкционного режима при наличии у «нарушителя» US nexus. В каких нормативных документах или settlement agreements можно найти толкование понятия US nexus (расчёты в долларах, осуществление деятельности в США и т.д)?

Ответ:

Под US Nexus понимается связь с США, включая: (i) любую сделку, выраженную в долларах США; и (ii) любой платеж в любой валюте, который проходит через финансовую систему США, включая иностранные филиалы банков США.

Более подробную информацию можно найти в консолидированном FAQ от OFAC. Там же опубликованы ссылки на различные E.O. (исполнительные указы) и решения OFAC.

 

---

Также, рассказываем новости о гуманитарных последствиях вводимых ежедневно санкциях в отношении Республики Беларусь и России:

Большинство производителей лекарств и медицинского оборудования заявили, что международное гуманитарное право требует, чтобы они продолжали поставки в Россию и Республику Беларусь. Мы выяснили, что лишь некоторые компании частично приостанавливают поставки или инвестиции в заводы. При этом нежелание производителей лекарств приостанавливать производство в России вызывает критику, пишут СМИ.

- Компания Conformis, специализирующаяся на производстве ортопедических имплантатов, заявила, что «временно приостанавливает все операции по дистрибуции своих ортопедических медицинских изделий в Россию и любые российские организации» и «не будет использовать возможности для развития своего бизнеса в России до особого распоряжения».

- Представитель MedTech Europe заявил, что компания оценивает влияние санкций на поставку медицинского оборудования. «Хотя сами медицинские устройства в основном освобождены от санкций, мы ожидаем, что общий сбой в торговле, финансах и логистике негативно скажется на поставках», — отмечается в сообщении.

- Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK) заявила, что прекращает всю рекламную деятельность в России и не будет заключать контракты, которые «напрямую поддерживают российские органы власти или военных». Тем не менее, представители компании отметили, что «несут ответственность за то, чтобы сделать все возможное для беспрепятственного снабжения всех нуждающихся медикаментами». По этой причине GlaxoSmithKline будет продолжать поставлять свою продукцию жителям России, «пока это возможно».

- Генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил в эфире телеканала CBS, что компания не собирается в дальнейшем инвестировать в российские производства, но при этом не будет полностью разрывать связь с Россией, как это делают транснациональные компании в других отраслях.

- Abbott Laboratories подчеркнула, что у компании, занимающейся здравоохранением, есть важная цель, «поэтому в настоящее время мы продолжаем обслуживать людей во всех странах, в которых мы работаем, которые зависят от нас в отношении основных продуктов, в том числе жизненно необходимых».

- Компания Roche опубликовала на своем сайте заявление, в котором отметила, что прилагаются все усилия, чтобы: «обеспечить бесперебойные поставки в Украину, Россию и Беларусь в рамках имеющихся возможностей».