Unterstützung für belarussische Unternehmen

Sorgfaltspflicht bei Sanktionen. Schutz der Rechte von belarussischen Herstellern im Ausland.

Das Hauptziel der belarussischen Hersteller besteht darin, das Unternehmen zu geringen Kosten vor großen Risiken zu bewahren. Der Beginn dieses Risikos ist die Verhängung von Sanktionen. Es ist möglich, sie anzuheben, aber wie die Praxis zeigt, ist es besser, nicht unter sie zu fallen. Übrigens gibt es in der belarussischen Geschichte der Sanktionen viele Beispiele für die erfolgreiche Aufhebung von Beschränkungen. Dies zeigt einmal mehr, dass viele belarussische Unternehmen völlig zu Unrecht in die Sanktionslisten aufgenommen wurden.

Einige belarussische Unternehmen haben Klage eingereicht, um die Beschlüsse des EU-Rates, nach denen Sanktionen gegen diese Unternehmen verhängt wurden, aufheben zu lassen. Aber selbst die umfassendste Klage einer angesehenen Anwaltskanzlei, die auf die Unangemessenheit der Sanktionsbeschränkungen hinweist, ist nur am Tag ihrer Einreichung relevant.

Danach kommen eine Reihe von externen Faktoren ins Spiel. In einem Leitartikel der Wirtschaftsmedien wurden Sie mit einem "toxischen" Verteidigungsunternehmen in Verbindung gebracht. Ein U.S.-Rechtsberater hat Ihre Informationen an das OFAC gemeldet. Eine Zweigstelle einer westlichen Bank leitete die Informationen an die zuständige Aufsichtsbehörde weiter. Ihre eigene Marketingabteilung hat eine zügige Pressemitteilung über Ihren erfolgreichen Eintritt in den Krim-Markt herausgegeben. Die Versicherungsgesellschaft meldete die Identität des Begünstigten unter Sanktionen...

Jede derartige Entwicklung oder Handlung Dritter birgt die Gefahr, dass vom üblichen Status quo abgewichen wird, daher die Relevanz der Gründe für Sanktionen.

In der ersten Phase können Unternehmensjuristen dies vielleicht noch bewältigen, aber im weiteren Verlauf zeigt der weltweite Trend, dass die Einhaltung der Vorschriften in eine eigene Abteilung ausgegliedert werden muss. In erster Linie wegen der unterschiedlichen Zuständigkeitsbereiche und des möglichen Interessenkonflikts zwischen der juristischen Funktion und der atypischen Funktion der Verhinderung von Sanktionsrisiken, über die die Juristen der Universität sicherlich nicht informiert wurden.

Unser Verband ist seinerseits bereit, alle interessierten belarussischen Unternehmen zu unterstützen:

Im Rahmen der Praxis des Sanktionsrechts und der Sanktions-Compliance Beratung zu Sanktionsfragen, die folgende Bereiche umfasst:

Identifizierung sanktionierter Personen: Einzelpersonen und Einrichtungen sind in den einschlägigen Listen ausdrücklich aufgeführt, aber nach dem EU- und US-Sanktionsrecht unterliegen auch Unternehmen, die insgesamt zu mehr als 50 % direkt oder indirekt im Besitz einer oder mehrerer Personen auf der Sanktionsliste stehen (d. h. vollständige Überprüfung der Unternehmensstruktur des Unternehmens, einschließlich der letztlich Begünstigten), Beschränkungen.

Beratung zu sektoralen Sanktionen: Beratung zu sanktionierten Finanzinstrumenten; Beratung zu Sanktionsbeschränkungen in Wirtschaftssektoren wie Energie, Verteidigung und Gütern mit doppeltem Verwendungszweck; Erstellung von Rechtsgutachten für Banken und Geschäftspartner von Auftraggebern und andere Fragen im Zusammenhang mit sektoralen Sanktionen.

Beratung zu territorialen Sanktionen.

Einhaltung von Sanktionen: Überprüfung der gesellschaftsrechtlichen und vertraglichen Struktur eines Unternehmens im Hinblick auf die Einhaltung der Sanktionsgesetze der Länder, in denen es tätig ist, und Beratung zu möglichen Änderungen der Struktur.

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Ausarbeitung individueller Vorschriften zur Einhaltung von US-Sanktionen (für eine juristische Person, deren Anteilseigner oder Begünstigte US-Personen sind, oder wenn das Unternehmen Geschäfte in den USA tätigt).

Due-Diligence-Prüfung von Sanktionen: Prüfung eines Projekts oder einer potenziellen Gegenpartei (d. h. Prüfung, ob der Abschluss eines Projekts oder die Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit einer bestimmten Person Sanktionsfolgen haben könnte).

Beratung westlicher Partner bei der Einholung offizieller Genehmigungen von den zuständigen EU-/US-Behörden wie dem EU-Rat, dem OFAC usw. für Operationen in der EAEU sowie bei der Einholung von Genehmigungen für die Arbeit mit sanktionierten Personen.

Erstellung eines Presseporträts eines EAG-Geschäftsmannes, um die Möglichkeit zu prüfen, dass er auf die US-Sanktionsliste gesetzt wird.

Bewertung der Chancen auf Streichung von der Sanktionsliste durch den EU-Gerichtshof oder ein US-Bundesgericht.

Unterstützung von Gerichtsverfahren zur Streichung von Sanktionslisten vor ausländischen Gerichten.

Beratung bei der Streichung aus dem SDN durch administrative Überprüfung gemäß §501.807.

Kritische Analyse der Angebote westlicher Lobbyisten und Anwaltskanzleien für Sanktionsdienstleistungen auf der Grundlage von Preis-Qualitäts-Effektivitäts-Kriterien.

Weitere Beratung über die Praktiken der US-Sanktionsbehörde OFAC und der europäischen Behörde EU-Rat bei der Erstellung, Pflege und Streichung von Sanktionslisten.

Schlüsselfertige Organisation zur Einhaltung von Sanktionen

Schulung des zuständigen Managers.

Beratung zum extraterritorialen US FCPA, zum britischen Anti-Bribery Law, zur OECD.

EAEU-"Anti-Sanktionen" und Gegenmaßnahmen: Rechtliche Analyse der EAEU-Sanktionsgesetze und der Reaktionsinitiativen der EAEU-Behörden; Erstellung von Gutachten zu den rechtlichen Auswirkungen und Risiken der strafrechtlichen Verfolgung von Führungskräften ausländischer Unternehmen und gebietsfremden Personen, die in der EAEU tätig sind.

Ein anderer Bereich ist der Ausschluss aus der World-Check-Datenbank (Refinitiv von Thomson Reuters) und ähnlichen Datenbanken.

Die Verwendung von Informationen über den PEP-Status (politisch exponierte Person) durch die Compliance-Beauftragten westlicher Banken und Finanzinstitute ist für den Auftraggeber, sein Unternehmen, seine Familienangehörigen und Partner negativ.

Die Unterstützung in diesem Bereich ist wie folgt:

Entfernung aus der Refinitiv-Datenbank (früher World-Check) sowie aus ähnlichen Datenbanken wie WorldCompliance von LexisNexis und RDC von Regulatory Data Corp.

Berichtigung der Informationen über den Auftraggeber in den oben genannten Datenbanken durch Informationen, die der Realität entsprechen.

Rechtsberatung zu möglichen Risiken und Folgen, die sich aus der Zuweisung von PEP-, PEP-S- und anderen Status an die Auftraggeber und ihre Familienangehörigen ergeben.

Ausarbeitung von Memoranden (schriftliche und analytische Zusammenfassungen) über die Gründe für die "Giftigkeit" der Sanktionen und andere damit verbundene Risiken, die sich für die westlichen Banken im Zusammenhang mit den Beziehungen zu den Auftraggebern ergeben.